બોલિવૂડ એક્ટર શ્રેયસ તલપડે-આલોક નાથ પર FIR:કરોડોની ઠગાઈ કરનાર કંપની સાથે જોડાયું નામ, લાખો લોકોએ રોકાણ કર્યું હતું; સોસાયટીનો ડેટા ડિલિટ

જીંદ સહિત હરિયાણાના ઘણા જિલ્લાઓમાં સોસાયટી બનાવીને તેમાં પૈસા રોકીને લગભગ 86 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. છેતરપિંડીની રકમ કરોડોમાં હોવા છતાં, અત્યાર સુધીમાં ફક્ત થોડા લોકો દ્વારા જ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. બોલિવૂડ એક્ટર શ્રેયસ તલપડે, આલોક નાથ આ સોસાયટીના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર રહ્યા છે. હવે કંપની બંધ થઈ ગઈ છે. સોફ્ટવેર સહિત તમામ રેકોર્ડ ડિલિટ કરી નાખવામાં આવ્યા છે. કંપનીએ લોકોના દસ્તાવેજો પોતાની પાસે રાખ્યા હતા. જુલાના પોલીસ સ્ટેશને દુબઈ અને મુંબઈમાં બેઠેલા શ્રેયસ તલપડે, આલોક નાથ સહિત 9 લોકો સામે છેતરપિંડી અને બનાવટનો કેસ નોંધ્યો છે. આ પહેલા સોનીપતમાં બોલિવૂડ એક્ટર શ્રેયસ તલપડે અને આલોક નાથ વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. આ સોસાયટીએ સોનીપતમાં ૫૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુની છેતરપિંડી કરી છે. 2016 માં શરૂ થઈ હતી સોસાયટી જીંદના જુલાના પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં, ગોહાનાના છાપરા ગામના રહેવાસી જસવીરે જણાવ્યું હતું કે, સપ્ટેમ્બર 2016 થી, હ્યુમન વેલ્ફેર ક્રેડિટ કો-ઓપરેટિવ સોસાયટી લિમિટેડે હરિયાણાના વિવિધ જિલ્લાઓમાં કામ શરૂ કર્યું હતું. ઇન્દોરના નરેન્દ્ર નેગી, સમીર અગ્રવાલ, પંકજ અગ્રવાલ, દુબઈના પરીક્ષિત પારસે, મુંબઈના આરકે સેઠી, રાજેશ ટાગોર, સંજય મોડગિલ, શ્રેયસ તલપડે, આલોક નાથે મળીને સોસાયટીમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ (એફડી) અને રિકરિંગ ડિપોઝિટ (આરડી) જેવી યોજનાઓ શરૂ કરી. શરૂઆતમાં સોસાયટીએ રોકાણકારોને આકર્ષવા અને વિશ્વાસ વધારવા માટે ઘણો પ્રચાર કર્યો અને ઊંચા વ્યાજ અને નફાની ઓફર કરી. નવા રોકાણકારો ઉમેરવા માટે ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવતું હતું નવા રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે પ્રોત્સાહન આધારિત યોજના શરૂ કરવામાં આવી. આ યોજના હેઠળ જે કોઈ રોકાણકારો ઉમેરે છે તેને રોકાણની રકમના આધારે વધારાનું ઇન્સેન્ટિવ આપીને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવતા હતા. આ મોડેલ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ પર આધારિત હતું, તેથી રોકાણકારોની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થયો. રોકાણકારોએ તેમના પરિચિતો, મિત્રો અને સંબંધીઓને સોસાયટી સાથે જોડવાનું શરૂ કર્યું. પરિણામે, એજન્ટો અને રોકાણકારોનું એક મોટું નેટવર્ક બનાવવામાં આવ્યું. એજન્ટોને તાલીમ આપવામાં આવી હતી જેમણે અન્ય રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીત્યો અને સોસાયટીમાં મોટી રકમ જમા કરાવી. કંપનીએ 2016 થી 2023 સુધી સારી કામગીરી બજાવી. મેચ્યોરિટી રકમ પણ આપી. એજન્ટોને ઇન્સેન્ટિવ આપવામાં આવ્યું હતું. જાન્યુઆરી 2023 થી સમસ્યાઓ શરૂ થઈ
ફરિયાદીએ જણાવ્યું હતું કે, ‘કોરોના સમયગાળા દરમિયાન પણ સોસાયટીએ સમયસર મેચ્યોરિટી અને ઇન્સેન્ટિવ અને રોકડ રકમ આપી હતી, પરંતુ 2023 પછી સોસાયટીએ અચાનક એજન્ટોના ઇન્સેન્ટિવ બંધ કરી દીધા. પાકતી રકમની ચુકવણીમાં પણ વિક્ષેપ પડવા લાગ્યો. જ્યારે અમે આ અંગે સોસાયટીના અધિકારીઓ સાથે વાત કરી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે સિસ્ટમને અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહી છે.’ પછી પણ અધિકારીઓ ખોટા આશ્વાસનો આપતા રહ્યા. જ્યારે રોકડ માગવામાં આવી ત્યારે ત્રણથી ચાર મહિનાનો સમય આપવામાં આવ્યો. ચુકવણી જમા અને ઉપાડ 4 ડિસેમ્બર, 2024 થી બંધ થઈ ગયું છે. 8 ડિસેમ્બરના રોજ, સાઇટે કામ કરવાનું બંધ કરી દીધું. અરજી બંધ થઈ ગઈ છે. 9 ડિસેમ્બરે, કંપનીનું સોફ્ટવેર પણ ડાઉન થઈ ગયું. આખો ડેટા આ સોફ્ટવેરમાં હતો. ‘કોઈ વ્યક્તિ કે એજન્ટની કેટલી ચુકવણી છે અને તેની પાકતી મુદત કેટલી છે તેની સંપૂર્ણ માહિતી સોફ્ટવેરમાં જ ઉપલબ્ધ હતી. ફરિયાદીના મતે, લોકોના કરોડો રૂપિયા પાકવાના હતા પરંતુ તે પહેલાં જ બધું જ બંધ થઈ ગયું.’ ફરિયાદી જસવીરે જણાવ્યું કે તેણે અને તેના પરિચિતોએ 30 લાખ રૂપિયાથી વધુ રકમ જમા કરાવી હતી. તેની સાથે એક મોટું કૌભાંડ થયું. તેમના મતે, હરિયાણામાં આ સોસાયટી સાથે સાતથી આઠ લાખ લોકો જોડાયેલા છે. બોલિવૂડ એક્ટરોએ કર્યું પ્રમોશન
સોસાયટી દ્વારા બોલિવૂડ એક્ટર શ્રેયસ તલપડે અને આલોકનાથને બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવવામાં આવ્યા હતા. આરકે સેઠીને મુખ્ય ફંડ મેનેજર તરીકે, પરીક્ષિત પારસેને કાનૂની સલાહકાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. નરેન્દ્ર નેગી મેનેજર હતા, જે રોકડ વ્યવહારો સંભાળતા હતા. જસવીરે કહ્યું કે સેમિનારના આયોજન દરમિયાન પણ આર.કે. સેઠી કહેતા હતા કે તેમણે એલઆઈસીમાં કામ કર્યું છે. તેમના પૈસા સુરક્ષિત છે, તેથી તે સંમત થયા. આરોપીઓએ છેતરપિંડી કરવાના ઇરાદાથી છેતરપિંડી દ્વારા તેમના KYC દસ્તાવેજો છીનવી લીધા હતા. તેમને શંકા છે કે તેમના દસ્તાવેજોનો દુરુપયોગ થયો છે. સોસાયટીના માલિકોએ છેતરપિંડીનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. સોફ્ટવેર અને ડેટા ડિલિટ કરી નાખવામાં આવ્યા હતા.